違反反洗錢規(guī)定！咸陽2信用聯(lián)社分別被罰……

小魚

近日，中國人民銀行咸陽市中心支行對三原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕3號），因該單位違反反洗錢管理規(guī)定，中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，處人民幣貳拾伍萬元（250000元）罰款。

中國人民銀行咸陽市中心支行對三原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長惠東亮發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕4號），惠東亮對三原縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處人民幣壹萬柒仟元（17000）罰款。

近日，中國人民銀行咸陽市中心支行對乾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕1號），因該單位違反反洗錢、人民幣結(jié)算賬戶、國庫管理規(guī)定，中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《金融違法行為處罰辦法》的規(guī)定，給予警告并合計(jì)處人民幣叁拾柒萬元（370000）罰款。

中國人民銀行咸陽市中心支行對時(shí)任乾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長王軍鋒發(fā)布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕2號），王軍鋒對乾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有直接責(zé)任，中國人民銀行咸陽市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處人民幣貳萬零伍佰元（20500）罰款。


來源：中國人民銀行西安分行